Напомним, что, по мнению истцов, $200 миллионов, привлеченных компанией KazakhGold на рынке евро­облигаций 6 ноября 2006 года путем размещения старших нот под процентную ставку 9,375% и затем переданных АО «ГМК «Казахалтын» по договору займа под 10,125%, исчезли в неизвестных направлениях по вине ответчиков и их партнеров. Вся эта история как раз и изложена в исковом заявлении.

Куда «ушли» заем?

Чтобы не быть голословными, процитируем иск. Цитата первая: «То, что на данный момент известно Истцам: В период с февраля 2007 года по апрель 2009 года компания KA выплатила подставным подрядчикам, указанным в Приложении Schedule 1 по фиктивным договорам $179,9 млн; Фирма Real Invest также осуществляла прямые платежи подставным подрядчикам на сумму $27,8 млн, в дополнение к ранее установленной сумме $179,9 млн. В настоящее время Истцам неизвестен источник средств, использованных компанией Real Invest для выполнения платежей, но следует заключить, что источником средств являлась компания KG и (или) КА».

В иске также указывается, что «семья получала денежные средства компании КА на собственные личные счета в Real Invest под прикрытием платежей подставным подрядчикам», и приводятся конкретные цифры.

«Заем на сумму $8 млн, выданный банком HSBC компании КА, был получен компанией КА в мае 2008 года. Впоследствии эти денежные средства были перечислены компании «КапстройИндастриз» и компании «Нордбилд» (после вычета платы за обработку платежа). После этого, эти денежные средства были переведены на счета в банке Real Invest, зарегистрированные на Бауржана и Айдара, после вычета комиссионного вознаграждения в пользу некоего лица по имени «Сергей». Насколько известно Истцам, Айдар получил таким образом 672,9 млн казахских тенге, а Айдар – 237,5 млн казахских тенге».

По следам сделок

И дальше: «Другие денежные средства, полученные компанией КА с ее счета в банке Real Invest, были перечислены подставным подрядчикам (за вычетом комиссионного вознаграждения «Сергея»). Эти денежные средства позднее были выплачены подставному подрядчику на счета в банке Real Invest, принадлежащие членам Семьи и компании Hawkinson. Это является свидетельством того, как подставной подрядчик использовался в качестве канала для того, чтобы показать, что денежные средства выплачивались как капитальные затраты на строительные работы, в то время как они отмывались для перевода через подставного подрядчика на счета членов Семьи».

Далее приводятся подробности конкретных сделок.

«22 мая 2008 г. компания Real Invest перевела компании КА 909,9 млн казахских тенге. На следующий день компания КА выплатила ту же сумму компании «Нордбилд» (одному из подставных подрядчиков). После вычета комиссионного вознаграждения «Сергея», остаток средств (872,6 млн казахских тенге) был выплачен компании «Нордбилд» на счета в банке Real Invest, открытый на имя Айдара (195,7 млн казахских тенге) и Каната (673,2 млн казахских тенге).

26 мая 2008 года компания Real Invest перевела компании КА 864.8 млн казахских тенге. На следующий день компания КА выплатила 659,5 млн казахских тенге компании «МеталлСпецМонтаж» (одному из подставных подрядчиков). После вычета комиссионного вознаграждения «Сергея», Айдар получил на свой счет в банке Real Invest сумму, равную 239,8 млн казахских тенге. Еще 82 млн казахских тенге было переведено компании BASE-MK, которая, насколько известно Истцам, связана с Семьей. Еще 289,1 (млн. – авт.) казахских тенге было переведено на счет Маруси в банке Real Invest.

30 мая 2008 г. компания Real Invest перевела компании КА 238 млн казахских тенге. Впоследствии компания КА заплатила 405 млн казахских тенге компании «Нордбилд» (один из подставных подрядчиков), из этой суммы, а также из остатка денежных средств, полученных 27 мая 2008 г., как описано выше. После вычета комиссионного вознаграждения «Сергея», остаток в сумме 385,8 млн казахских тенге был переведен на счет Маруси в банке Real Invest.

9 июня 2008 г. компания Real Invest перевела компании KA 672 млн казахских тенге, и на следующий день компания КА выплатила суммы, равные в совокупности 672 (млн. – авт.) казахских тенге, трем подставным подрядчикам: компании «Жана-Курылыс НС», ТОО «Компания Элиткласс» и компании «Курылыс Трейд XX». После вычета комиссионного вознаграждения «Сергея», остаток в сумме 642,6 млн казахских тенге был переведен на счет Санжара в банке Real Invest.

12 июня 2008 г. компания Real Invest перевела компании КА 639,8 млн казахских тенге; 16 июня 2008 г. компания перевела компании «Нордбилд» 639,8 млн казахских тенге. После вычета комиссионного вознаграждения «Сергея», остаток в сумме 609 млн казахских тенге был переведен компании Hawkinson».

Завершив этот печальный перечень трансакций, истцы грустно подводят итог: «Вышеописанное является лишь тем, что обнаружено до сих пор, и Истцы оставляют за собой право дополнять данное Изложение подробностей Иска в случае, если станут известны доказательства других фиктивных договоров и платежей в пользу членов Семьи и (или) компании Hawkinson».

Не в интересах компании

Следующую часть иска, в принципе, можно было бы опустить, поскольку она не представляет большого интереса для казахстанских читателей, но мы все-таки приведем выборочно несколько длинных цитат. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать разницу в менталитетах, в результате которой Казахстан считается зоной повышенного риска для инвесторов.

Вот такие претензии предъявляются членам семьи Асаубаевых компаниями, где они были членами правления: «Как описано выше, члены Семьи и каждый из них нарушал свои договорные обязанности перед компанией KG и (или) компанией КА. В частности, не ограничивая общий характер вышесказанного: Вопреки своему обязательству в соответствии с положениями Статьи 5.1 (c) Договора об оказании услуг, они не служили компании KG честно и преданно и не предпринимали все меры для содействия интересам компании KG; Вопреки своему обязательству в соответствии с положениями Статьи 6.2, они не сообщали полностью или частично компании KG время от времени в период своего трудоустройства обо всех обстоятельствах, в отношении которых существует или мог существовать конфликт интересов между компанией KG или КА и им или ею или его или ее Близкими родственниками».

Понятно, что в нашей стране такие нарушения, в первую очередь госслужащими и менеджерами гос- и нацкомпаний, – это норма, а не отклонение от нее. И, соответственно, принимаются обществом и общественным мнением как обыденное, нормальное поведение – если ты такой умный и занимаешь высокую должность, то не должен быть бедным. Но на Западе подобное поведение влечет за собой не только утрату личного имиджа, который там действительно зарабатывается, но и серьезные материальные потери.

В частности, истцы считают, что: «Компания KG понесла ущерб в размере суммы своих денежных средств, которые она привлекла за счет Эмиссии еврооблигаций, и которые она выплатила КА для достижения Установленных целей при обстоятельствах, в которых она не имела намерения использовать эти средства для таких целей, и когда денежные средства были использованы для реализации мошеннической схемы и были присвоены.

Если бы нарушения договора и (или) нарушения фидуциарных обязанностей и (или) нарушения обязанностей доверенным лицом и (или) сговор, указанный выше, не имели бы места, она не привлекала бы эти денежные средства.

Компания КG также несет ответственность за возвращение процента по привлеченным средствам держателям еврооблигаций, упомянутых выше. Следовательно, компания KG понесла потери и ущерб на сумму платежей по процентам, которые она уже осуществила, и будет продолжать нести потери и ущерб, выполняя дальнейшие платежи по процентам в пользу держателей еврооблигаций. Дальнейшие подробности, касающиеся этих платежей, будут предоставлены с течением времени.

Далее или альтернативно, компания КА потерпела потери и ущерб в связи с тем, что денежные средства, полученные ею от компании KG и (или) ее другие денежные средства были использованы для осуществления мошеннической схемы и сейчас они присвоены».

...Нет смысла дальше лить горячее масло на открытые раны – до такого уровня деловой этики, сознания и правопорядка нам, как говорится, расти и расти. Поэтому мы опустим требования истцов, тем более что они весьма обширны и очень детализированны, и вернемся в следующем номере к сути иска.